艰难任务：封死恐怖主义财源

自911事件以来，侦缉人员在世界范围内一共冻结了与本－拉登领导的基地恐怖组织有关的所有帐户上的4200万美元。

调查人员遇到的两个主要障碍是：一些国家政府对有关的严厉措施热情不高，还有就是恐怖分子为其资金周转建立了复杂的秘密渠道。

在公开场合，美国赞扬国际社会在反恐怖斗争中的团结一致。各国的意向声明也确实发表了不少。世界上112个国家宣布将采取措施使恐怖组织的财源枯竭。欧洲安全与合作组织打击洗钱的工作小组刚刚决定制定相应措施，不再为恐怖分子的资金提供安全的港湾。不过在背地里，负责金融刑事犯罪的侦缉人员对某些国家是否具有诚意表示怀疑。

黎巴嫩已经拒绝冻结真主党民兵的帐户，原因是黎巴嫩不将真主党民兵视为恐怖组织。西方专家认为，要将合法与非法的交易、合法的捐款和对恐怖组织的直接财政援助区分开来也超出了沙特当局的意愿和能力。这些专家认为，华盛顿对此睁一只眼闭一只眼，为的是让利雅得王室留在反恐怖联盟当中。华盛顿对那些所谓的税务绿洲也表示怀疑。

而在一般的帐户上掩藏着多少恐怖组织的资金，局外人完全不清楚。而最令调查人员感到无能为力的是查清那些暗中的资金渠道，这些渠道完全避开了银行的监督。比如所谓的哈瓦拉，这些人建立了一套地下银行体系，办理转帐业务。美国国会1994年就曾要求对哈瓦拉进行官方登记，但有关的法律却从来也没有生效。

前不久，侦辑人员打击了两个国际金融网络，名为塔格瓦和巴拉卡特。据说，这两家金融集团为本－拉登经营巨额财产，并在全球范围内为本－拉登周转资金。美国侦辑人员视此为反恐怖斗争中的一项重要进展。尽管冻结这两家公司的帐户也许不会带来上千万的美元，但侦辑人员希望至少堵塞了非法金钱流动的一条重要渠道。

据美国掌握的情报，巴拉卡特是一个与40多个国家有关联的企业金融组织。它成立于1989年，创建者是本－拉登的一名亲信，索马里人吉玛勒。在美国，数千名不了解内情的移民使用巴拉卡特的体系，将钱寄给家人。他们把美元交给一位中介人。中介人保证移民的家人得到相当数额的当地货币。而反过来，本－拉登借助这一渠道向全世界的恐怖分子提供资金。据美国掌握的情报，自今年三月以来，经巴拉卡特之手，仅从波士顿一地就有100多万美元转往迪拜，那里是一个国际资金中转站。

美国总统布什前不久看望了打击金融刑事犯罪办公室的工作人员，强调他们工作的重要性。布什说：“我感谢所有在前沿阵地奋战的人们。我们的打击目标越来越明确。胜利是属于我们的。”