Реклама

Відмивання грошей

Відмивання грошей - спроба легалізувати нелегально отримані гроші. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відмивання грошей".

Пропустити розділ Усі матеріали на цю тему

Усі матеріали на цю тему

Долари у пральній машині - відмивання грошей (фотоілюстрація)

Долари у пральній машині - відмивання грошей (фотоілюстрація)

У Німеччині викрили відмивання грошей за участі РФ

Фінансові злочинці відмивали десятки мільйонів євро, повідомили в прокуратурі Берліна.

Курорт Рокбрюн-Кап-Мартен у Франції

Курорт Рокбрюн-Кап-Мартен у Франції

Суд у Франції заарештував віллу "Газпрому" за 120 млн євро

Прокуратура у Парижі припускає, що справжнім бенефіціаром вілли Irina Maria на Лазуровому березі є концерн "Газпром".

Стамбул, міст через Босфор

Стамбул, міст через Босфор

Туреччина - рай для мафіозі зі всього світу?

Через прогалини в законах про боротьбу з відмиванням грошей Туреччина приваблює злочинців з усього світу.

Алішер Усманов і Володимир Путін

Алішер Усманов і Володимир Путін

Німецькому правосуддю Усманов поки не по зубах

Російського мільярдера Алішера Усманова у ФРН підозрюють в ухиленні від сплати податків та порушенні санкцій.

Cyprus Confindencials

Cyprus Confindencials

Фірми Кіпру допомагають олігархам РФ обходити санкції - ICIJ

В умовах санкцій Заходу Кіпр залишався центром фіноперацій в інтересах російських олігархів, з'ясували журналісти.

Французька поліція

Французька поліція

У Франції підтвердили затримання російського олігарха

Олексія Кузьмічова підозрюють у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та порушенні режиму міжнародних санкцій.

В Україні хочуть повернути пожиттєвий фінмоніторинг PEP

В Україні хочуть повернути пожиттєвий фінмоніторинг PEP

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

В Україні хочуть запровадити пожиттєвий фінансовий моніторинг політично значущих осіб.

Ігор Коломойський перед судом про обрання запобіжного заходу

Ігор Коломойський перед судом про обрання запобіжного заходу

Коломойський отримав вже третю підозру

Тепер Ігорю Коломойському інкримінують банківські махінації, розтрату та легалізацію злочинних коштів у 2013-2014 роках.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Коломойському вручили підозру

До Ігоря Коломойського завітали правоохоронці та вручили йому підозру.

Шенгенська віза (символічне фото)

Шенгенська віза (символічне фото)

Португалія припинить видавати "золоті візи"

Після десяти років існування програми Португалія більше не хоче видавати дозволи на проживання багатим неєвропейцям.

Люди в формі СБУ

Люди в формі СБУ

Компанії нардепа від ОПЗЖ "відмивали" гроші Медведчука - СБУ

Будівельні компанії нардепа були залучені до легалізації грошей Віктора Медведчука та Тараса Козака, підозрюють в СБУ.

Реєстр прозорості було створено для боротьби з відмиванням грошей

Реєстр прозорості було створено для боротьби з відмиванням грошей

У ФРН в реєстрі прозорості відсутні дані про половину ТОВ

В базі німецького реєстру прозорості відсутні дані про бенефіціарних власників приблизно половини ТОВ.

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії

У Лондоні затримали "заможного російського бізнесмена"

За даними ЗМІ, мова йде про мільярдера, співзасновника "Альфа-груп" Михайла Фрідмана. Сама "Альфа-груп" це спростовує.

Проросійська демонстрація у Франкфурті

Проросійська демонстрація у Франкфурті

Власниками 1,4 тисячі компаній у ЄС є підсанкційні росіяни

Підсанкційні росіяни й надалі володіють компаніями в Євросоюзі і заробляють там гроші, виявило дослідження Єврокомісії.

Огранювання алмазів в Антверпені

Огранювання алмазів в Антверпені

Війна в Україні: чого побоюються торговці алмазами в ЄС?

Як вплинула війна Росії проти України на алмазний бізнес в Бельгії - у матеріалі DW.

external

Як російським олігархам у Європі закручують гайки

Європа вживає безпрецедентні санкційні заходи щодо активів російських олігархів. Однак цього досі недостатньо?

Замок-готель Бюлергьое поблизу Баден-Бадена

Замок-готель Бюлергьое поблизу Баден-Бадена

У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва

У Ландтазі Баден-Вюртемберга вимагають від уряду реакції на статтю DW про елітну нерухомість сім'ї Назарбаєва.

Замок-готель Бюлергьое поблизу Баден-Баден

Замок-готель Бюлергьое поблизу Баден-Баден

Палаци сім'ї Назарбаєвих у Німеччині

Дочка і зять експрезидента Казахстану Назарбаєва, а також пов'язані фірми володіють елітною нерухомістю у Німеччині.

Symbolbild Euro Dollar Inflation

Symbolbild Euro Dollar Inflation

Ліхтенштейн не розморожує гроші родини Клименка

14 млн доларів на рахунках родини ексміністра доходів і зборів Клименка залишаються заблокованими, попри зняття санкцій.

Візуалізація Pandora Papers

Візуалізація Pandora Papers

77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків

Більшість українців вважають неприпустимим, щоб політики володіли офшорними рахунками, свідчить опитування КМІС.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський вперше прокоментував розслідування Pandora Papers

Володимир Зеленський стверджує, що ні він, ні його партнери по "Кварталу 95", не займались відмиванням грошей.

Аби протидіяти відмиванню грошей, у країнах ЄС з 2017 року діють "реєстри прозорості". Утім, є чимало лазівок

Аби протидіяти відмиванню грошей, у країнах ЄС з 2017 року діють "реєстри прозорості". Утім, є чимало лазівок

Як перекрити кисень офшорам?

Що роблять у країнах ЄС, щоби досягти більшої прозорості у фінансовій сфері?

external

Відмивання грошей - безкоштовний сервіс Бундесбанку

Забруднені купюри офіційно відмивають спеціалісти Бундесбанку. Дивіться, як саме.

Глава Європейської прокуратури Лаура Кодруца Ковеши

Глава Європейської прокуратури Лаура Кодруца Ковеши

Європейська прокуратура розслідує у 1200 справах - Ковеши

Європейська прокуратура розслідує наразі корупційні діяння, які ймовірно завдали шкоди ЄС на чотири мільярди євро.

Канцлер Австрії Себастіан Курц і міністр фінансів Ґернот Блюмель, архівне фото

Канцлер Австрії Себастіан Курц і міністр фінансів Ґернот Блюмель, архівне фото

Австрія виступає проти обмежень на готівкові розрахунки в ЄС

Відень висловився проти верхньої межі у 10 тисяч євро для розрахунків готівкою в ЄС.

Symbolbild Geldwäsche

Symbolbild Geldwäsche

ЄК представила план для боротьби з відмиванням коштів

У Брюсселі пропонують жорсткіше контролювати готівкові розрахунки і обіг криптовалют.

Прапор ЄС на тлі блакитного неба

Прапор ЄС на тлі блакитного неба

Захист бюджету ЄС: Європейська прокуратура розпочала роботу

Європейська прокуратура розпочала свою діяльність. Одним з головних її завдань стане захист бюджетних коштів ЄС.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Як Nexta викривав Лукашенка

Фільм "Золоте дно" про спосіб життя Лукашенка б'є рекорди за переглядами.

Прапор Євросоюзу

Прапор Євросоюзу

Чи запровадить ЄС санкції щодо Коломойського та Медведчука

Що у Євросоюзі думають про санкції щодо Коломойського та чи піде ЄС на санкції щодо українських олігархів?

Луїс Інасіу Лула да Сілва

Луїс Інасіу Лула да Сілва

Експрезидент Бразилії може повернутися до великої політики

Суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними чотири справи щодо експрезидента країни Лули да Сілви.

Олександр Дубінський

Олександр Дубінський

Прокуратура відкрила справи щодо Олександра Дубінського

Заяву щодо можливого вчинення злочинів народним депутатом Олександром Дубінським подав "Центр протидії корупції".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

ДБР просить про міжнародну допомогу у справі проти Порошенка

Слідчі хочуть отримати допомогу офшорних країн у розслідуванні справи проти Порошенка.

Будівля Єврокомісії у Брюсселі

Будівля Єврокомісії у Брюсселі

Як Євросоюз протидіє відмиванню грошей

Суворість законів ЄС у боротьбі з відмиванням грошей часто компенсується необов'язковістю їх виконання.

Штаб-квартира Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні

Штаб-квартира Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні

Як Deutsche Bank став лідером підозрілих транзакцій

Досьє FіnCEN свідчить, шо банк використовували і для обходу санкцій проти РФ та Ірану.

Дмитро Фірташ у приміщенні суду у Відні, 2017 рік

Дмитро Фірташ у приміщенні суду у Відні, 2017 рік

Оборудки українських олігархів у файлах FinCEN

У розслідуванні банківських оборудок на основі файлів FinCEN згадуються українці Дмитро Фірташ та Ігор Коломойський.

Досьє FіnCEN: головне про скандал з відмиванням грошей

Досьє FіnCEN: головне про скандал з відмиванням грошей

Досьє FіnCEN: головне про скандал з відмиванням грошей

Як саме з дозволу провідних міжнародних банків роками відмивалися "брудні" гроші.

Банки відмивали кошти протягом багатьох років

Банки відмивали кошти протягом багатьох років

Досьє FinCEN: банки роками відмивали кошти своїх клієнтів

Протягом багатьох років найбільші світові банки відмивали кошти своїх клієнтів.

external

Протести проти Лукашенка: як "прокинулися" білоруси за кордоном - "Європа у фокусі" (17.08.2020)

Австрія: де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Греція: як дожити до ста років - рецепт з острова Ікарія. Іспанія: чому іспанці незадоволені королівською родиною. Росія: хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.

Ігорю Коломойському арешт поки не загрожує, але ФБР вже розслідує обставини його бізнесу у США

Ігорю Коломойському арешт поки не загрожує, але ФБР вже розслідує обставини його бізнесу у США

Проблеми Коломойського у США: подробиці

Деталі справи Коломойського у США і можливі наслідки для олігарха - у довідці DW.

Один з колишніх власників "Приватбанку" Ігор Коломойський

Один з колишніх власників "Приватбанку" Ігор Коломойський

Мін'юст США має намір конфіскувати нерухомість Коломойського

У позові стверджується, що Коломойський разом з Боголюбовим незаконно заволоділи мільярдами доларів "Приватбанка".

Як в Україні хочуть легалізувати гральний бізнес

Як в Україні хочуть легалізувати гральний бізнес

Легалізація грального бізнесу в Україні: що зміниться

Платою за ліцензії для казино та гральних залів українська влада планує затулити бюджетні дірки.

Ріфаат Асад (л) разом зі свої братом Хафезом Асадом у 1984 році

Ріфаат Асад (л) разом зі свої братом Хафезом Асадом у 1984 році

У Франції дядька Башара Асада засудили до 4 років ув'язнення

Ріфаата Асада визнали винним у купівлі нерухомості на сто мільйонів євро, які мають незаконне походження.

Ексвласник "Приватбанку" Ігорь Коломойський (фото з архіву)

Ексвласник "Приватбанку" Ігорь Коломойський (фото з архіву)

Коломойський перебуває під слідством великого журі США - ЗМІ

Велике журі США веде розслідування проти ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського через відмивання грошей.

В ЄС хочуть посилити нагляд за відмиванням грошей

В ЄС хочуть посилити нагляд за відмиванням грошей

У Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з відмиванням грошей

Єврокомісія пропонує полегшити обмін інформацією про підозрілі операції та діяльність між країнами ЄС.

Дмитро Фірташ у суді у Відні

Дмитро Фірташ у суді у Відні

В Іспанії закрили кримінальну справу Фірташа

В Іспанії за "браком доказів" закрили справу олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.

Баварський Бад Кіссінген - один з найвідоміших в Європі історичних курортів

Баварський Бад Кіссінген - один з найвідоміших в Європі історичних курортів

Український податківець-втікач шокував баварців

У баварському Бад Кіссінгені протестують проти українця, який купив хокейну арену, а потім викинув з неї спортсменів.

Рейд поліції у Барселоні (фото з архіву)

Рейд поліції у Барселоні (фото з архіву)

Мафія: головні гравці на кримінальній карті ЄС

Прибуток мафіозних структур у ЄС перевищує 100 мільярдів євро на рік. DW розповідає про найвпливовіших з них.

Суд відпустив голову "Укрексімбанку" під заставу

Суд відпустив голову "Укрексімбанку" під заставу

Суд відпустив керівника "Укрексімбанку" під заставу

Голову правління державного "Укрексімбанку" Олександра Гриценка відпустили під заставу в три мільйони гривень.

Відмивання грошей (символічне фото)

Відмивання грошей (символічне фото)

Бундестаг посилив боротьбу з відмиванням грошей

Ухвалений закон, серед іншого, торкнеться ринку нерухомості. Саме тут у ФРН відмивають чи не найбільше грошей.

на рахунках родини колишнього "регіонала" Олександра Єфремова у Швейцарії заблоковані 33 мільйони франків. Доля цих грошей залежить і від того, чи буде клан Януковича визнаний злочинною організацією

на рахунках родини колишнього "регіонала" Олександра Єфремова у Швейцарії заблоковані 33 мільйони франків. Доля цих грошей залежить і від того, чи буде клан Януковича визнаний злочинною організацією

Повернення Україні грошей Януковича і Ко.

Нове керівництво ГПУ не вважає клан Януковича злочинною організацією, каже звільнений Сергій Горбатюк. Що це означає?