ЦБ РФ разъяснил новые правила обмена валюты
25 декабря 2015 г.
В России с 27 декабря вступят в силу новые правила обмена валюты. С этого дня при операциях на сумму более 15 тысяч рублей потребуется дополнительная идентификация клиента, сообщается в четверг, 24 декабря, на сайте Центробанка РФ.
Согласно новому положению, желающие купить или продать валюту на сумму большую, чем 15 тысяч, должны предоставить о себе такие же данные, как при открытии счета. Помимо паспорта, у клиента могут попросить назвать номер телефона, место работы или ИНН. Ранее действовавшее положение Центробанка разрешало упрощенные правила идентификации клиента при совершении операций с наличной валютой на сумму до 600 тысяч рублей.
Как уточняет регулятор, потребуется не только паспорт, но и заполненная анкета. При этом Центробанк подчеркивает, что клиент не обязан будет заполнять анкету самостоятельно, это может сделать банк. Официально заявляется, что изменения в правилах происходят "в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Смотрите также: