Закроется ли испанская "прачечная" для российских "грязных" денег?

В рамках поездки Сергей Степашин проводит переговоры со своим коллегой - председателем Счетной палаты Испании Ньето де Альбой. И Степашин, и Ньето де Альба являются руководителями Европейской организации высших органов финансового контроля - ЕВРОСАИ, которая объединяет 45 государств Европы. Местные наблюдатели отмечают, что в ходе своего визита Степашин вряд ли обойдет столь острую проблему как отмывание российских денег на территории Испании. Дело в том, что в последние десятилетия эта страна превратилась в грандиозную прачечную для так называемых "грязных" денег, поступающих из России. Если в первой половине 90-х годов средства вкладывались в основном в испанскую недвижимость, то в последние годы они стали "работать" в других отраслях экономики.

Конечно, сомнительные капиталы, незаконно вывезенные из России, в основном вкладываются на побережье, в курортных зонах Испании. Но инвестируются "грязные деньги" и в сферу обслуживания, в строительство гостиниц и индивидуального жилья, в торговлю, в индустрию развлечений. В то же время, не секрет, что многие компании, владельцами которых являются граждане России, служат лишь ширмой для отмывания денег. Большие суммы, поступающие на банковские счета компаний и образ жизни их владельцев, зачастую не соответсвуют незначительной деловой активности и легальным доходам этих компаний в Испании.

В финансовых учреждениях страны практически не существует системы проверки иностранцев, желающих открыть банковский счет, то есть легализовать свои деньги.

Обычно процесс "отмывания" начинается с приобретения недвижимости. Владелец испанской строительной фирмы сам приводит клиента из России в банк и деньги – это может быть даже несколько миллионов долларов – из целофановых пакетов переходят в сейфы банка. После этого на счет можно класть любые суммы, которые тут же будут легализованы. Их происхождением испанские власти не интересуются.