Mafia chineză şi escrocheriile online

Nu este timp de pierdut. Unul dintre paznicii acestor oameni, postați la margine de drum, ar putea apărea în orice moment. Lucrătorul social Judah Tana apare cu o mașină de teren, iar nefericiții sar în mașină. "Inima mea bate din nou la locul potrivit", rostește cu ușurare Lucas, un bărbat solid din Africa de Vest, în timp ce pică epuizat pe bancheta din spate. El și ceilalți oameni de aici au fost captivi timp de douăsprezece luni într-o fabrică de țepe cibernetice din Myanmar controlată de traficanții de persoane.

În Asia de Sud-Est, mii de oameni sunt traficați în astfel de locuri obscure, unde sunt forțați să stoarcă bani de la persoane naive din Europa, SUA și China. Victime sunt și unii, și ceilalți.

Echipa de investigație a DW a vorbit cu martori, a evaluat imagini și a analizat documente pentru a înțelege cum funcționează aceste sofisticate sisteme de fraudă, de trafic de persoane și de criminalitate informatică.

Traficul de persoane cu pretexte false

Aaron, care stă acum lângă Lucas în mașină, provine din Africa de Sud. La scurt timp după ce și-a terminat studiile, el a fost recrutat de o companie IT cu sediul în Thailanda. "Întotdeauna am visat să lucrez în străinătate", spune el, vizibil afectat de încărcătura momentului.  

Presupusul angajator i-a trimis un bilet de avion spre Bangkok și l-a luat de la aeroport. "Ne-a dus pe mine și pe alți doi bărbați la o mașină care ar fi trebuit să ne ducă la un hotel". Însă alta avea să fie destinația. Călătoria i-a purtat pe el și pe tovarășii săi spre nord, până la Moei, râul de frontieră dintre Thailanda și Myanmar. De aici oamenii și-au continuat nedorita aventură cu o barcă. Într-un final au ajuns pe malul celălalt al apei, într-o zonă înconjurată de ziduri înalte și sârmă ghimpată. Aici funcționează KK Park - o adevărată fabrică de șmecherii.  

KK Park - faimoasa fabrică de șmecherii din Myanmar

KK Park se află în sud-estul statului Karen din Myanmar, o regiune în care insurgenții din poporul Karen luptă de zeci de ani pentru independență.

Măcinată de conflicte și fără a avea raporturi de forțe clare, regiunea oferă un teren fertil pentru activitățile infracționale. KK Park este doar una dintre cele cel puțin 10 astfel de fabrici de fraude din zonă. Deși ceea ce se întâmplă în spatele zidurilor rămâne adesea ascuns, imagini din satelit arată că primele clădiri ale KK Park au fost construite în 2020. De atunci, domeniul a crescut de patru ori.

DW a avut acces la filmări și imagini exclusive din interiorul taberei și a stat de vorbă cu victime reținute aici.

Mii de persoane, în principal din Asia și Africa, trăiesc și lucrează la KK Park. Intrările sunt păzite de soldați cu arma în mână, precum și de o puzderie de camere de supraveghere. Foști deținuți ne-au identificat insignele de pe uniformele gardienilor. Așa am aflat că este vorba despre însemnele trupelor militare birmaneze de pază a frontierei, ai căror soldați se pare că joacă rol de santinele la KK Park.

Muncă sub amenințarea torturii

Odată ajunși în parc, Aaron, Lucas și colegii lor au fost învățați cum să dea țepe online. Manuale detaliate explică strategia de obținere și de consolidare a încrederii victimelor prin exploatarea slăbiciunilor acestora. De pildă: "Fii haios! Clienții trebuie să se îndrăgostească de tine până peste urechi. Trebuie să uite de orice altceva. Fii un om care inspiră încredere!"

Infractorii fără voie au primit obiective săptămânale, între care strângerea unei anumite sume de bani, ori contactarea unui anumit număr de clienți noi. Cine nu își face norma, este penalizat. "Dacă nu aveai un client nou la ora prânzului, nu ți se mai dădea de mâncare. Dacă cineva observa că nu ai răspuns unui client, erai bătut sau trebuia să stai în picioare ore întregi", spune Lucas. "Trebuia să lucrăm 17 ore pe zi. Fără reclamații, fără concedii, fără pauze."

Filmările și relatările altor foști deținuți confirmă tortura psihologică și fizică sistematică la care erau supuși aceștia. Mai multe surse ne-au explicat că, deși victimele sunt aduse aici din întreaga lume, lagărul este controlat numai de persoane care vorbesc mandarină. Gardienii monitorizează timpul petrecut pe ecran și inspectează în mod regulat camerele.

Banii merg la mafia chineză

Deținuții de la KK Park trebuie să își convingă "clienții", așa cum sunt ei numiți în interior, să investească bani în criptomonede. Victimele înșelăciunilor cred că își investesc economiile într-o afacere profitabilă. Însă banii lor se scurg într-un cont controlat de escroci. De îndată ce sumele depuse sunt satisfăcătoare, contul este golit și banii dispar. Această formă de fraudă online se numește Pig Butchering - "măcelărirea porcilor". Escrocul îngrașă victima și apoi o conduce la abator.

Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate estimează că în Asia de Sud-Est se fac mai mulți bani din fraude online decât din traficul de droguri. Numai KK Park învârte câteva milioane pe lună.

Echipa de investigație a DW a reușit să dea de urma banilor unei victime a acestor învârteli. Prin mai multe ocolișuri, banii au ajuns într-un Wallet - așa cum le spune conturilor digitale - aparținând unui om de afaceri chinez. De aici, pista duce la o rețea a triadelor chinezești. Omul de afaceri este Wang Yi Cheng. La momentul transferului banilor, el era vicepreședintele unei asociații comerciale chinezo-thailandeze. Aceasta împarte o clădire cu un centru cultural chinez care face referire la "Hongmen", o societate secretă din epoca imperială chineză. În prezent, multe dintre aceste asociații Hongmen sunt strâns legate de triade, forma chineză a mafiei. Cea mai proeminentă figură a acestora este Wan Kuok Koi, cunoscut sub numele de "Dintele spart". Wan este un lider mafiot notoriu din Macao, iar numele său este constant în legătură cu organizațiile dubioase.

Evadare reușită din fabrica de fraude

Șansa lui Lucas de a scăpa a apărut în clipa în care șefii mafiei au decis să-l vândă. După ce li s-au reținut salariile de mai multe ori, Lucas și ceilalți au refuzat să mai lucreze. Li s-a spus să își facă bagajele. "I-am auzit spunând că vor să ne vândă unei alte organizații", își amintește el. Lucas și colegii săi au reacționat rapid, reușind să-l contacteze pe Judah Tana, care este cunoscut în regiunea de frontieră ca un facilitator de evadări. Pe bancheta din spate a mașinii de teren, Aaron și Lucas încep să realizeze că visul urât s-a încheiat pentru ei. Peste câteva săptămâni, ei s-au putut întoarce la casele lor.

Numele reale ale victimelor au fost modificate de redacție.

Adaptare după un articol publicat pe DW Deutsch.