Moçambique: Mandados de captura contra três arguidos
9 de setembro de 2020
A informação foi avançada por fonte do MEF, citada esta quarta-feira pelo jornal estatal Notícias. Segundo a mesma, as três pessoas estão foragidas e devem responder perante a justiça pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, furto informático de moedas ou valores e fraude relativa aos instrumentos e canais de pagamento eletrónico.
Além dos três foragidos, são também arguidos outras duas pessoas, que estão no banco dos réus no julgamento em curso em Maputo no âmbito do processo em causa.
Os cinco arguidos terão coordenado a transferência e apropriação ilegal de 155 milhões de meticais (mais de 1,8 milhões de euros) de contas do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (Cedsif), uma entidade tutelada pelo MEF, para contas de empresas privadas.
Entre as empresas cujas contas foram usadas no esquema estão algumas firmas detidas por funcionários da Autoridade Tributária (AT) de Moçambique que tinham relações comerciais com o Cedsif.