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Paraísos fiscales
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"Paradise Papers" menciona a ministro argentino de Finanzas
La investigación señala que antes de asumir administró inversiones en las islas Caimán y Delaware, dos paraísos fiscales
Santos rechaza acusaciones derivadas de "Paradise Papers"
En la investigación Santos figura como director de dos sociedades "offshore" en Barbados.
Laboristas denuncian "diferentes reglas" fiscales para ricos
Opinión: Malta es un caso para la Unión Europea
Bernd Riegert
¿Cuán carcomido por la mafia está este pequeño Estado en el Mediterráneo? La UE debería intervenir.
Malta: Joseph Muscat es reelegido primer ministro
Oxfam denuncia ganancias mal habidas de la banca europea
Paraísos fiscales: Ecuador se pronuncia
La mayoría de los ecuatorianos votó a favor de prohibir que funcionarios públicos tengan bienes en paraísos fiscales.
Paraísos fiscales: UE define criterios de su “lista negra”
Paraísos fiscales: ¿qué hay de nuevo?
Muchas empresas que hacen negocios con Asia abren filiales en Mauricio como parte de su estrategia para minimizar el pago de impuestos, mientras quienes tenían cuentan y sociedades en Panamá se van para evitar la atención mediática. Entrevista con Pablo Kummetz, economista de DW.
Grecia vigilará cuentas de sus ciudadanos en el extranjero
Panamá instaura el comité que le asesorará en transparencia
El grupo de expertos estará liderado por Joseph Stiglitz y tendrá seis meses para proponer sus recomendaciones.
Panamá preocupada por calificación de paraíso fiscal
Panamá reiteró a Francia su preocupación por haberlos incluido nuevamente en una lista de paraísos fiscales.
El G5 compartirá datos para luchar contra paraísos fiscales
La acción conjunta contra el fraude fiscal y el lavado de dinero fue presentada en Washington.
Tras allanamientos, Mossack Fonseca “ávidos” de cooperar
Panamá pide a Francia no llamarlo “Paraíso fiscal”
Papeles de Panamá 10.04.2016
Las filtraciones de documentos acerca de empresas opacas no cesan de tener repercusiones. Aquí se las resumimos.
Papeles de Panamá 09.04.2016
Desde las filtraciones de documentos sobre empresas opacas no cesan de surgir nuevos datos e informaciones.
Papeles de Panamá 08.04.2016
Entérese aquí de las últimas repercusiones de esta investigación.
Cuadriga - Papeles de Panamá: ¿cuán sucio es el dinero?
Los papeles de Panamá ponen en evidencia una red global de dinero secreto perteneciente a los más ricos y poderosos del mundo. Estos datos son el resultado de una enigmática filtración que se hizo pública gracias a un equipo de periodistas de investigación.
Varela: "Papeles de Panamá no es problema de nuestro país"
El Gobierno cuenta desde hoy con el Grupo GIA, que tiene por fin prevenir la corrupción y la delincuencia organizada.
Papeles de Panamá 07.04.2016
Las más recientes revelaciones en el mundo en torno a la investigación de los documentos filtrados.
Hecho en Alemania - El magacín económico
Los papeles de Panamá. Los documentos de un bufete de abogados panameño contienen los nombres de cientos de famosos que presuntamente utilizaron sociedades en paraísos fiscales para evadir impuestos haciendo uso de complejos sistemas financieros.
Panamá es la excepción: Gurría
La OCDE criticó a Panamá en el avance hacia una transparencia fiscal global.
La larga batalla contra los paraísos fiscales
¿Qué se hizo hasta ahora para combatir los paraísos fiscales?
Descarta Cameron estar implicado en paraísos fiscales
#PanamaPapers: reacciones en Bruselas
El caso ya despertó las primeras reacciones por parte de la Comisión Europea.
"Papeles de Panamá" y la operación retorno de inmigrantes
Así operan los líderes mundiales en paraísos fiscales
Gigantesca filtración de documentos, conocida como Panama Papers, muestra cómo dirigentes, políticos y deportistas.
Hecho en Alemania - El magacín económico
Las dudosas prácticas de los paraísos fiscales, una informante desvela un escándalo bancario y paga un alto precio por ello, y Alemania, en el puesto número ocho de los paraísos fiscales.
ONU insta a “blindarse contra el lavado de dinero”
Blanqueo de capitales oscila entre el 5 y el 10% del PIB mundial.
Bélgica incluiría a Luxemburgo en lista de paraísos fiscales
El Gobierno belga planea incluir al vecino Luxemburgo en su lista de paraísos fiscales.
Informantes - La lucha contra los paraísos fiscales
Con su ayuda, las administraciones fiscales recaudaron miles de millones. Los informantes dejan filtrar datos sobre los negocios oscuros de los bancos. Pero para las entidades financieras son traidores que infringen el secreto bancario. Uno de ellos es Rudolf Elmer. Antes trabajaba en un banco; hoy es un crítico del sector bancario. Carmen Meyer se encontró con él en Zúrich.
Luxemburgo: cambios en el paraíso fiscal
Cientos de consorcios disfrutaron de privilegios impositivos por valor de miles de millones de euros en Luxemburgo. El procedimiento adoptado fue el conocido como "Advance Tax Agreements”, por el que la empresa disfrutaba de una exención fiscal antes de fiscalizar sus ganancias.
Ex premier de Portugal arrestado por cargos de corrupción
¿Millones de euros en cuentas en paraísos fiscales?
Jordi Pujol: "Estoy a disposición de las instancias jurídicas"
Pekín censura a sitios que informan del “Chinaleaks”
Investigación reveló que familiares de altos cargos del régimen tienen cuentas en paraísos fiscales.
Elite china ocultaría fortunas en paraísos fiscales
Documentos filtrados a varios medios revelan negocios secretos de familiares de dirigentes chinos.
Alemania: ¿un paraíso fiscal?
Si tiene dinero y busca un paraíso fiscal... ¿Se imaginaría llevarlo a Alemania?
Justicia francesa pone en riesgo ventaja fiscal del Mónaco
Evasión de impuestos y paraísos fiscales serán temas clave del G8
El debate se dará en la cumbre del G8, que comienza este lunes en Irlanda del Norte.
Querella contra Messi por presunto delito fiscal
La Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña acusa al futbolista del Barça Lionel Messi y su padre.
El "who is who" de los paraísos fiscales europeos
Olvídese de las Bahamas: Europa le ofrece una lista de paraísos fiscales.
El G-20 ante los paraísos fiscales
El G-20 se reúne en Washington para tratar la crisis en Europa. A la agenda se ha incorporado otro tema crucial: la evasión fiscal a gran escala. Los políticos, bajo presión, tras la filtración masiva de datos referidos a miles de evasores fiscales en todo el mundo.
UE quiere poner freno a paraísos fiscales
Europa sigue a EE. UU. y aumenta la presión sobre los paraísos fiscales.
Filtración sobre paraísos fiscales - su alcance a nivel internacional
Nadie sabe cuánto dinero hay depositado en cuentas anónimas de los llamados paraísos fiscales. Las últimas revelaciones demuestran la importancia de la acción colectiva, ya que la evasión fiscal transfronteriza no se puede controlar a nivel nacional.
Luxemburgo, ¿paraíso fiscal?
Dentro de la UE, Luxemburgo es el paraíso fiscal por excelencia - y es completamente legal.
Schäuble y Lew: "Hay que luchar contra paraísos fiscales"
Wolfgang Schäuble y Jack Lew concordaron en la lucha contra paraísos fiscales.
Paraísos fiscales: los bancos, colaboradores
260 GB de datos han llegado a mano de una red internacional de periodistas de investigación. Se trata de una avalancha surgida por la filtración de datos de transferencias secretas. Son sumas impresionantes: en todo el globo podrían encontrarse hasta 25 billones en paraísos fiscales: esa sería la cantidad que se le escapa a los Estados por evasión de impuestos.
Ministro alemán quiere hacer la guerra a los paraísos fiscales
Wolfgang Schäuble dijo que es necesario presionar para eliminar un modelo erróneo.
La política alemana contra los paraísos fiscales
La reciente debacle de los “Offshore Leaks” puso nuevamente la evasión fiscal en la agenda política.
“Offshore Leaks”: la debacle de los paraísos fiscales
Millones de transacciones en paraísos fiscales salieron a luz: un “Offshore Leaks” de dimensiones gigantescas, que afecta a 130.000 personas de unos 170 países. Numerosos Gobiernos ya se interesan por los datos.
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