Fiscalía alemana se incauta millones de "La Criptoreina"
20 de junio de 2024
La fiscalía de Bielefeld ha ordenado el aseguramiento más de diez millones de euros de los activos de la presunta estafadora Ruja Ignatova, que lleva años prófuga, en perjuicio de inversores de Westfalia Oriental-Lippe. Autoridades alemanas sospechan que la llamada "Criptoreina", que huye de la justicia desde 2017, orquestó un sistema de fraude utilizando la criptomoneda inexistente "OneCoin" y defraudó a inversores de todo el mundo por miles de millones de euros.
La fiscalía de delitos económicos que investiga a Ignatova en Alemania ahora quiere recuperar parte del dinero para los inversores de Westfalia Oriental-Lippe, como informó el jueves. Según la información, se trata de dos propiedades de lujo en Londres que Ignatova compró por 20 millones de euros a través de sociedades fiduciarias. Con la venta de estos áticos, actualmente algo deteriorados, se recaudaron y aseguraron alrededor de diez millones de euros.
Miles de inversores defraudados
El dinero está en una cuenta en el Royal Bank of Scotland. "Tenemos el control sobre esto", afirmó el jefe del departamento de prensa de la fiscalía de delitos económicos de Bielefeld, Carsten Nowak. Los investigadores económicos están seguros de poder demostrar que el dinero para los apartamentos provino de los más de 17.000 inversores que fueron defraudados por una empresa con sede en Greven, en Münsterland.
Para que la fiscalía alemana tenga acceso al dinero es necesario un procedimiento complejo. El primer paso es el llamado cobro independiente. La fiscalía ha solicitado al tribunal regional de Bielefeld la confiscación de 20 millones. El tribunal examinará en las próximas semanas si se cumplen los requisitos para ello. La fiscalía deberá solicitar entonces un procedimiento de asistencia jurídica para transferir el dinero a Alemania.
Orden de arresto internacional
Sólo si esto funciona podrán presentarse los solicitantes defraudados. Pero hasta entonces pasarán meses, dijeron. En octubre de 2017, Ignatova fue acusada formalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Se emitió una orden de arresto federal en su contra. Los investigadores creen que Ignatova pudo haber recibido un aviso de que las autoridades la estaban investigando.
Viajó de Sofía a Atenas el 25 de octubre de 2017 y no se la ha vuelto a ver desde entonces. Desde entonces, el FBI, la Interpol y la BKA la buscan. Hasta ahora, tres de los asistentes de Ruja Ignatova fueron condenados en enero de este año por el tribunal regional de Münster por complicidad en fraude comercial y blanqueo de dinero. El tribunal impuso penas de prisión de entre tres y cinco años.
Se dice que los acusados recaudaron alrededor de 320 millones de euros de inversores de toda Europa. Contra cada una de las sentencias se ha interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Federal de Justicia.
el(DPA)