Njemački deficiti u borbi protiv pranja novca

Napredak, ali još uvijek nedovoljno dobar: Međunarodna grupa eksperata i dalje vidi potrebu za akcijom u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Njemačkoj. Na međunarodnom planu, Njemačka je klasifikovana u sredini.

Iznad svega, postoji problem u implementaciji, na primjer u koordinaciji između vlade u Berlinu i saveznih pokrajina. Savezni ministar finansija Kristijan Lindner je stoga već ove nedelje inicirao promjenu kursa ka većoj centralizaciji vlasti.

Reforme još nisu efektivne

Radna grupa za finansijsku akciju (FATF), tijelo pri Organizaciji za evropsku saradnju i razvoj (OECD), saopštila je da je Njemačka ostvarila jasan napredak u posljednjih pet godina. Ovo se odnosi na transakcije nekretninama, na primjer.

Međutim, neke od reformi još uvijek nisu zaista efikasne. „Potrebne su dodatne mjere za ublažavanje prijetnji vezanih za gotovinske transakcije poput sistema 'havala' (neformalni sistemi plaćanja uglavnom zasnovani na gotovini)“, upozorava FATF.

Između ostalog, prepoznato je jačanje FIU, specijalne jedinice za borbu protiv pranja novca, koja prima prijave o sumnjivim aktivnostima. Njemačka je odlučna, ali u praksi rezultati nisu uvijek dobri. „Ukupan broj slučajeva pranja novca koji se potom procesuiraju manji je od očekivanog.“ To ne odgovara rizičnom profilu Njemačke – sa jakom ekonomijom i međunarodnom integracijom.

Herbrand: Njemačka na pravom putu

Prema riječima portparola za finansijsku politiku poslaničke grupe FDP Markusa Herbranda, Njemačka je na dobrom putu. Šef FDP-a Lindner želi da prihvati kritiku fragmentiranog nadzora i da uspostavi novu kancelariju Federalne finansijske kriminalističke policije. „Dobro je što se ovdje spajaju sve niti i objedinjuju se rezultati istraga i drugi nalazi", kaže Herbrand.

"Velike ribe plivaju”

Lindner je predstavio planove u srijedu. „U Njemačkoj vodimo veliku brigu o malim ribama u finansijskom kriminalu, ali velike ribe plivaju dalje od nas“, rekao je on. Međutim, šef FDP-a ne očekuje da će se njegov koncept brzo implementirati. Kritike stižu iz pokrajina.

SPD pozdravlja napredovanje

Političar SPD-a Jens Cimerman rekao je da se FIU sada prvenstveno brine o dobrom kadru i tehničkoj opremljenosti službe. Lindnerov plan takođe treba pozdraviti. „Savezna vlada mora posebno da obuči neophodne kadrove.“

U sektoru nekretnina već su pooštreni zahtjevi dužne pažnje za notare. Kupovina nekretnina gotovinom bi trebalo da bude zabranjena, o čemu se složila aktuelna njemačka vlada (SPD, Zeleni i FDP).

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu