You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
التغيرات المناخية
إعلان
غسيل الأموال
تخطي إلى الجزء التالي كل محتويات الملف
كل محتويات الملف
الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وسط معارضة شديدة للمنظمات الحقوقية والشركات.
يوروبول: مئات الشبكات الإجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي
أعلنت وكالة يوروبول وجود مئات الشبكات الإجرامية المهددة لأمن الاتحاد الأوروبي وذكرت أن عملها الرئيسي هو تهريب المخدرات.
رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"
بعد حياة حافلة توفى سيلفيو برلسكوني، قطب العقارات والإعلام وكرة القدم، والسياسي الذي طبع الحياة العامة الإيطالية.
كيف تستغل المافيا الإيطالية ألمانيا لغسيل الأموال؟
سلطت العمليات الأمنية الأخيرة ضد أعضاء عصابة مافيا إيطالية قوية، الضوء على عمليات غسيل الأموال في ألمانيا.
هل تورط "دويتشه بنك" في غسل أموال لصالح عائلة الأسد!
قامت الشرطة بمداهمة وتفتيش مكاتب "دويتشه بنك" في فرانكفورت، لوجود شكوك حول تورطها في عملية غسيل أموال لصالح عائلة الأسد.
قضية أموال مبارك وعائلته.. هل عادت "الحقوق" لأصحابها؟
أثار قرار رفع الحظر الأوروبي عن أموال عائلة مبارك الكثير من التساؤلات حول مصدرها وكيفية خروجها من مصر.
العقوبات الغربية.. لماذا تجذب الإمارات أثرياء روسيا؟
مع تزايد العقوبات الغربية على روسيا، يتزايد اهتمام الأثرياء الروس بالإمارات، فهل تسعفهم في الإفلات من العقوبات الغربية؟
وثائق باندورا .. كيف تتم محاربة التهرب الضريبي؟
تفضح وثائق باندورا ثروات سرية وتهربا ضريبيا لقادة وزعماء ومشاهير. هنا نوضح ما تحقق في محاربة التهرب الضريبي.
"وثائق باندورا"- ثروات سرية لقادة عرب وأجانب بملاذات ضريبية
كشف تحقيق صحافي أن العديد من القادة، بينهم العاهل الأردني ورئيس الوزراء اللبناني أخفوا أصولا مالية طائلة.
DW تتحقق من صحة ما قاله المرشحون لخلافة ميركل في مناظرتهم
قبل أسبوعين من انعقاد الانتخابات البرلمانية بألمانيا تبارى المرشحون الثلاثة لمنصب المستشار مرة أخرى على شاشة التلفزيون.
صحيفة ألمانية "تكشف" عن شبكة "استثمارات سرية" لحماس
كشفت تقرير لصحيفة "دي فيلت" الألمانية المحافظة عن شبكة استثمارات تعود لحركة حماس في عدة دول. كيف تعمل هذه الشبكة؟
لماذا ألمانيا "جنة غسيل أموال" في أوروبا؟
يعتبر الكثير من الخبراء إيطاليا، "بلد المافيا"، قدوة في الكفاح ضد المافيا. كيف ولماذا؟
خلفيات وأشكال "جريمة العشائر" وسبل مكافحتها في ألمانيا!
في ألمانيا تمارس عوائل كبيرة الجريمة المنظمة. ما هي أصول وخلفيات هذه العوائل وبنيتها الاجتماعية والجرائم التي ترتكبها؟
وثائق فنسن: صفقات مشبوهة مع سوريا تتسبب في مقتل 20 بحارا
صفقات النفط مع سوريا ممنوعة، لكنها تحصل. وهذا ما تؤكده وثائق فنسن المسربة من شبكة التحقيق في الجرائم الماليّة.
تحويلات "مشبوهة" بين أرامكو وبتروبراس برائحة النفط
تحقيق يكشف سر تحويلات مالية غامضة بين عملاق النفط السعودي "أرامكو" و"بتروبراس" البرازيلية، إذ تفوح منها شبهات الفساد.
قضية كارلوس غصن... لبنان وفرنسا في الواجهة!
مذكرة اعتقال يابانية بحق زوجة غصن، والإنتربول يطالب لبنان بغصن، فهل ستقوم الحكومة بالتخلي عنه؟ وماذا عن فرنسا؟
أموال العرب المنهوبة وفرص استعادتها
اتفاق لبنان وسويسرا على تبادل المعلومات الضريبية خطوة هامة لمكافحة غسيل الأموال على مستوى البلدين ودول عربية، لماذا؟
ألمانيا.. مصادرة الملايين في إطار مكافحة "نظام الحوالة"
قامت سلطات ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا بحملة ضد "تنظيم إجرامي" ينشط في تحويل الاموال. ما الجديد وما هو "نظام الحوالة"؟
خبيرة: المافيا في ألمانيا أكثر دهاءً من "العصابات العربية"
وجهت الشرطة في ألمانيا وبلدان أخرى ضربة ضد مافيا ندرانغيتا. خبيرة مافيا تشرح كيف أن مكافحة المافيا تكللت بنجاح ضعيف.
عصابة "الأرز" ـ عمليات غسيل أموال بالملايين في ألمانيا
إنها قصة غريبة في عالم المخدرات وغسيل الأموال يحاكم أبطالها، المعروفون بمجموعة الأزر، حاليا في باريس.
حلول جذرية لمعضلة الفوارق الاجتماعية في العالم
توجد إجراءات كفيلة بالتخفيف من الفوارق الاجتماعية على المستوى الدولي والوطني وحتى الإقليمي. فيما يلي خمسة إجراءات:
"أوراق الجنة" تكشف تورط مواطنين ألمان أيضا
تسريب جديد للبيانات يثير زوبعة جديدة حول الملذات الضريبية في العالم حيث يودع الألمان أيضا ثرواتهم.
يناقش قادة أوروبا في القمة الرقمية اعتماد نظام ضريبي محكم
يناقش القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم في"القمة الرقمية" اعتماد نظام ضريبي محكم أكثر تجاه شركات الإنترنت الكبرى والتي تستفيد من الأنظمة الضريبية المطبقة وتجد وسيلة لإرسال كل أرباحها إلى دولة عضو واحدة مثل إيرلندا أو لوكسمبورغ حيث تستفيد فيها من ضرائب متدنية
وزير مالية ألمانيا يريد القضاء على غسيل الأموال
غالبا ما تبقى العدالة الألمانية عاجزة أمام أعمال تبييض الأموال التي تتم على ما يبدو بسهولة.
فضيحة "أوراق بنما"- هل تضع حداً لغسيل الأموال القذرة؟
هل تساعد فضيحة "أوراق بنما" في محاربة عمليات غسيل الأموال غير المشروعة في الجنات الضريبية؟
صراع طويل وشاق ضد الملاذات الضريبية
تسريبات "وثائق بنما" وفضائحها، أعادت النقاش حول التصدي للملاذات الضريبية ومن يستغلونها للتهرب من الضرائب وغسيل الأموال.
"شركات العنوان البريدي"- غسيل للأموال وتهرب ضريبي
كشفت تسريبات "وثائق بنما" عن تورط سياسيين ومشاهير وبنوك وأثرياء في امتلاكهم لشركات في ملاذات ضريبية
ألعاب الإنترنت: وسيلة لغسل أموال المافيا
تستخدم المافيا في ألمانيا ألعاب الإنترنت لغسيل أموالها وما من حيلة بيد الشرطة. فمن ناحية قانونية، لا وجود لأي قانون يحكم هذه التحركات وهو ما يستدعي محكمة العدل الأوروبية إلى التحقيق في قرار قانون ألماني.
الأزمة المالية في قبرص تنهك منطقة اليورو
مع إعلان دولة قبرص إفلاسها المالي هناك من يعتقد أنه من السهل الحفاظ على السيولة المالية في مثل هذا البلد الصغير. لكن تأجيل النظر في ورطة قبرص المالية يوحي إلى وجود مخاطر قد تهدد كيان منطقة اليورو برمتها.
"إعلام رمضان" .. نافذة لعودة الثورة المضادة في مصر
يظهر الإعلام المصري خلال شهر رمضان ما يمكن وصفه بالارتداد على ثورة 25 يناير، بعد تقديمه رموز النظام السابق كضحايا. كما يدعي الموضوعية المهنية، بينما تسيطر قوى اقتصادية لها علاقات بالنظام السابق على سياساته التحريرية.
الأموال المهربة من افريقيا أكبر من ديونها
تتصدر مصر والجزائر والمغرب قائمة لأسوأ خمس دول افريقية من حيث تهريب الأموال غير المشروعة، وذلك حسب تقرير "غلوبال فاينانشال إنتيغريتيي"الأميركية. وتطرح تساؤلات حول دور مصارف الدول المتقدمة في مكافحة ظاهرة تهريب الأموال.
Steinbrück: Streit mit Schweiz
استدعت الخارجية السويسرية السفير الألماني بسبب غضبها من تصريحات نسبت لوزير المالية الألماني بير شتاينبروك شبه فيها سويسرا بالهنود الحمر الذين يجب إخافتهم. تصريحات الوزير جاءت في معرض حديثه عن ضرورة مكافحة التهرب الضريبي.
فضيحة التهرب الضريبي تصل إلى المصارف الخاصة في ألمانيا
فضيحة التهرب الضريبي التي تشهدها ألمانيا حاليا أدت إلى تعكير صفو الأجواء الدبلوماسية بينها وبين لشتنشتاين بسبب السرية المصرفية التي تفرضها الأخيرة. والأجهزة الأمنية تشتبه في قيام مصارف خاصة بتسهيل عمليات التهرب الضريبي.
الصفحة السابقة
صفحة رقم 1 من 1
الصفحة التالية