Криминальные деньги из России помогают испанцам
5 июля 2017 г.
В результате судебных процессов по делам так называемой "русской мафией" испанская казна в последние годы пополнилась десятками миллионов евро. Речь идет о средствах, полученных после конфискации финансовых активов и продажи имущества осужденных. Как рассказал DW представитель министерства юстиции Испании Эдуардо Гомес Мерино, изъятые деньги тратятся государством в основном на социальные нужды испанцев.
Наказание за отмывание капиталов
Лица, которых испанское правосудие относит к "русской мафии", селились в Испании с 90-х годов прошлого столетия и занимались здесь отмыванием денег, полученных преступным путем в России, пояснил представитель Минюста. По его словам, отмывание осуществлялось путем размещения капиталов в банках и инвестиционных компаниях, открытия разного рода предприятий, вложений в дорогостоящую недвижимость, автомобили, яхты, ювелирные изделия и предметы искусства. Статья 196 Уголовного кодекса Испании рассматривает отмывание денег как преступление, наказуемое тюремными сроками и крупными штрафами.
По закону движимое и недвижимое имущество лиц, привлеченных к ответственности по статье об отмывании денег, арестовывается в начале следствия. И если суд выносит обвинительный приговор, то это эти активы реализуются на аукционе - для уплаты штрафов, наложенных на осужденных.
В качестве примера Гомес Мерино привел историю приговоренного в 2016 году к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы россиянина Александра Романова, бывшего директора московского ликероводочного завода "Кристалл". Продажа его гостиницы "Мар-и-Пинс", расположенной на острове Мальорка, принесла испанской казне 12,6 миллионов евро.
Оборудование для больницы и ремонт дома престарелых
Десятки миллионов евро были выручены в результате продажи имущества осужденных по делу, известному под кодовым названием "Оса", продолжил сотрудник Минюста. Оно было начато в 2005 году, а через 3 года завершилось обвинительными приговорами в отношении более 30 человек - за отмывание денег и членство в преступной группировке. Вырученные средства были переданы региональной администрации Мадрида. Представитель совета по социальной политики администрации сообщил DW, что деньги пошли на закупку хирургического оборудования для клиники "Пуэрто-де-Йерро" и ремонта столичного дома престарелых "Валье-де-ла-Олива".
Определенная проблема с реализацией арестованных активов возникает, когда разбирательство по разным причинам откладывается. Так случилось, по словам Гомеса Мерино, с делом "Тройка", начатым еще в 2008 году. По нему проходят 26 человек, обвиняемых в отмывании денег и других правонарушениях.
Однако суд до сих пор не состоялся из-за бегства главных фигурантов в Россию и отказа российских властей выдать их испанскому правосудию. Так что имущество этих людей, включая дома и автомобили, продать пока нельзя. А ведь только у главного фигуранта дела Геннадия Петрова арестовано собственности как минимум на 10 миллионов евро.
Вилла Петрова и траулер "Таммсааре"
Вилла Петрова площадью в 500 квадратных метров, расположенная на острове Мальорка, была передана во временное пользование - до приговора суда - неправительственной организации, которая занимается обучением людей с ограничениями в развитии.
Однако, продолжил представитель Минюста, эта НПО вскоре от нее отказалась, поскольку содержание столь большого и дорогого помещения оказалось ей не по карману. Поэтому недавно было принято решение все же продать виллу, не дожидаясь суда. Ведь без хозяина она может прийти в упадок.
Иная судьба у российского морозильного траулера "Таммсааре". Он был арестован у берегов Канарского архипелага за транспортировку 10 тонн кокаина из Латинской Америки. Капитан и 12 членов экипажа получили длительные сроки тюремного заключения, а судно по решению суда было безвозмездно передано центру реабилитации наркоманов в Галисии, на северо-западе Испании. Оно было отправлено в город-порт Виго и, как рассказали DW в мэрии этого города, в нем разместили учебные классы и мастерские.
Смотрите также: